冒充政法機(jī)關(guān)工作人員辦案、假冒他人身份要求轉(zhuǎn)賬,同樣是電信詐騙的老手法,但對(duì)象卻出現(xiàn)了新變化。不法分子不再“廣撒網(wǎng)”,而是針對(duì)公司老總、財(cái)務(wù)等特定人群,盜取QQ號(hào)后“潛伏”在賬號(hào)主人身邊,伺機(jī)行騙。

近日,河北省公安廳發(fā)出預(yù)警,國(guó)內(nèi)針對(duì)企事業(yè)單位法定代表人和財(cái)務(wù)人員的電信詐騙犯罪近來(lái)呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。針對(duì)這種電信詐騙犯罪的新特點(diǎn),《法制日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)行了深入了解。

多地現(xiàn)針對(duì)企業(yè)電信詐騙

2014年6月3日,河北一家公司會(huì)計(jì)接到財(cái)務(wù)總監(jiān)的QQ信息,指令其往一個(gè)銀行賬戶(hù)匯款118萬(wàn)元。在沒(méi)有仔細(xì)分辨的情況下,會(huì)計(jì)于當(dāng)日將款項(xiàng)匯入該賬戶(hù)。匯款完畢,會(huì)計(jì)電話(huà)回復(fù)領(lǐng)導(dǎo)方得知,財(cái)務(wù)總監(jiān)根本沒(méi)有發(fā)出任何指令。

據(jù)河北省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,去年以來(lái),黑龍江、江蘇、廣東、河南、貴州、湖北、甘肅、新疆、河北等地,均發(fā)生了案值超過(guò)百萬(wàn)元的針對(duì)公司企業(yè)的QQ詐騙案件。

2014年3月12日,河南省鄭州市某公司會(huì)計(jì)被騙3866萬(wàn)元；5月5日,湖北省武漢市某廠財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人被騙1699萬(wàn)元；9月3日,河北省保定市某公司財(cái)務(wù)主管被騙97.3萬(wàn)元；10月31日,江蘇省鹽城市某小額貸款公司負(fù)責(zé)人被騙1200萬(wàn)元……

據(jù)河北省公安廳透露,2014年以來(lái),一個(gè)以廣西賓陽(yáng)籍為主的QQ詐騙犯罪團(tuán)伙,將目標(biāo)轉(zhuǎn)向各企事業(yè)單位法定代表人和財(cái)務(wù)人員。犯罪嫌疑人通過(guò)搜索財(cái)務(wù)人員QQ群,以“會(huì)計(jì)資格考試大綱文件”等為誘餌發(fā)送木馬病毒,盜取財(cái)務(wù)人員使用的QQ號(hào)碼,并分析出財(cái)務(wù)人員老板的QQ號(hào)碼,再冒充公司老板向財(cái)務(wù)人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令。

盜號(hào)“潛伏”了解財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)

河北省公安廳相關(guān)部門(mén)民警告訴記者,此類(lèi)電信詐騙中,犯罪嫌疑人會(huì)專(zhuān)門(mén)挑選平時(shí)有大量資金往來(lái)的財(cái)務(wù)人員的QQ進(jìn)行盜取,盜取方式一般采用發(fā)送帶有木馬病毒的網(wǎng)站、文件等。

相關(guān)辦案民警表示,不法分子通常會(huì)冒充公司領(lǐng)導(dǎo)謊稱(chēng)支付貨款、匯款賬號(hào)有變動(dòng)等,讓受害人往指定賬戶(hù)匯款或轉(zhuǎn)賬。

據(jù)了解,這種電信詐騙與以往不同的是,不法分子盜取QQ號(hào)后不再修改密碼,而是長(zhǎng)期“潛伏”在賬號(hào)主人身邊,通過(guò)查看賬號(hào)主人的聊天記錄,了解賬號(hào)主人近期是否有匯款轉(zhuǎn)賬的需要,再通過(guò)模仿領(lǐng)導(dǎo)達(dá)到詐騙的目的。

辦案民警表示,這類(lèi)案件多發(fā)生在白天上班時(shí)間,方便受害人較便捷地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行匯款、轉(zhuǎn)賬。由于很多單位領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)也通過(guò)QQ聯(lián)系財(cái)務(wù)人員,所以在QQ上接到假領(lǐng)導(dǎo)的指示后,很少有財(cái)務(wù)人員再次通過(guò)電話(huà)確認(rèn)。

公司需完善財(cái)務(wù)管理制度

“如果公司對(duì)本單位的財(cái)務(wù)賬戶(hù)管理不規(guī)范,財(cái)務(wù)人員極容易被蒙蔽受騙。”河北省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

“相對(duì)于過(guò)去的‘廣撒網(wǎng)’,針對(duì)財(cái)務(wù)人員的詐騙采用的都是‘私人訂制服務(wù)’,大大提高了不法分子的得手率,也具有很強(qiáng)的隱蔽性。”辦案民警介紹,如2014年8月,唐山市某公司總部財(cái)務(wù)經(jīng)理QQ號(hào)被盜,犯罪嫌疑人通過(guò)其QQ向公司會(huì)計(jì)騙取83萬(wàn)元,直到后來(lái)公司對(duì)賬時(shí),會(huì)計(jì)才發(fā)現(xiàn)被騙。

由于企事業(yè)單位法定代表人和財(cái)務(wù)人員手中掌管資金較多,一旦上當(dāng)受騙,被騙數(shù)目觸目驚心。河北省公安廳相關(guān)人士表示,企事業(yè)單位一定要建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,在大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須經(jīng)過(guò)當(dāng)面或電話(huà)核實(shí)程序。同時(shí)要對(duì)財(cái)務(wù)人員電腦安裝必要的殺毒防護(hù)軟件,定期更換密碼,防止被不法人員控制實(shí)施詐騙。

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